金种子酒拟撤销监事会并修订治理制度，12月18日召开股东大会审议

发布日期：2025-12-17 20:55    点击次数：84

中访网数据  安徽金种子酒业股份有限公司于12月3日发布公告，将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会。本次会议的核心议题是审议公司治理结构的重大调整方案。主要议案包括《关于不再设立监事会暨修订的议案》以及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。其中，撤销监事会的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

此次修订涉及多项核心治理制度，包括制定或修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票实施细则》、《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》以及《对外投资管理制度》。这一系列举措旨在优化公司内部监督与决策机制，提升治理效能。

股东大会的股权登记日为2025年12月11日。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次治理架构的调整若获通过，将对金种子酒的内部监督模式产生根本性影响，标志着其公司治理体系向董事会中心制下的审计委员会监督模式转型。